Bien que le système bancaire corresponant ait facilité la finance mondiale, il est également devenu un vecteur de contournement des sanctions. La banque commerciale de Zhejiang Chouzhou, un prêteur régional à Yiwu, a fourni des services corresponants qui ont permis aux entreprises de façade russes d'accéder à Wall Street via des comptes comme ceux de Bank of America se terminant par 0252. Ce compte regroupé détenait des fonds provenant de nombreux clients, incluant des entités liées aux réseaux de contournement des sanctions.
Depuis l'invasion de la Russie par l'Ukraine, exploiter les maillons faibles de la banque corresponant est devenu la clé pour contourner les restrictions américaines. Une analyse du New York Times de milliers de documents financiers a révélé plus de 50 entreprises vendant des biens restreints à la Russie au début 2025 et détenant des comptes à Chouzhou. De nombreux documents provenaient d'A7, une firme financière basée à Moscou, dont les dossiers piratés ont montré une utilisation répétée de Chouzhou pour des transactions illicites.
Une entreprise écran au Kirghizstan liée à A7 a réalisé plus de 10 millions de dollars d'achats de biens restreints via le réseau corresponant de Chouzhou. En janvier 2025, une entreprise russe a acheté 73 000 dollars de composants de guerre électronique à travers cette chaîne, les fonds étant acheminés via la First Abu Dhabi Bank vers le compte Bank of America de Chouzhou. Bank of America a terminé la relation en juin 2025 sans explication, mais Chouzhou continue d'avoir un accès au dollar via Citibank, JPMorgan Chase et Standard Chartered pour les banques ayant des liens avec la Russie.
Source: New York Times Top Stories · Résumé par HeadlinesBriefing