国际金融的对应银行系统虽然促进了全球贸易，但也成为了制裁规避的温床。浙江舟山商业银行，一家位于义乌的地区性贷款机构，提供了对应银行服务，使得俄罗斯前公司能够通过银行美国结尾0252的账户接入华尔街。该汇总账户持有来自无数客户的资金，包括与绕过制裁网络相关的实体。自俄罗斯乌克兰冲突以来，利用对应银行体系中的薄弱环节成为了绕过美国限制的关键。纽约时报对数千份金融文件的分析发现，2025年早些时候售卖受限商品给俄罗斯的50多家公司都在浙江舟山商业银行开户。许多文件来自总部位于莫斯科的金融公司A7，被黑客入侵的记录显示其反复使用浙江舟山银行进行非法交易。一家与A7相关的吉尔吉斯坦壳公司通过浙江舟山银行的对应网络进行了价值超过1000万美元的受限购买。2025年1月，一家俄罗斯公司通过这条链路购买了价值73,000美元的电子战组件，资金通过阿布扎比第一银行转入浙江舟山银行的银行美国账户。2025年6月，银行美国终止了该关系，但浙江舟山银行仍通过花旗银行、摩根士丹利和标准渣打银行为与俄罗斯有关联的银行提供美元通道。
来源: New York Times Top Stories · 由HeadlinesBriefing整理摘要