El sistema bancario corresponsal internacional, aunque ha facilitado la finanza global, también se ha convertido en un caldo de cultivo para la evasión de sanciones. El Banco Comercial de Zhejiang Chouzhou, un prestamista regional en Yiwu, proporcionó servicios corresponsales que permitieron a empresas frontales rusas acceder a Wall Street a través de cuentas como la de Bank of America que termina en 0252. Esta cuenta agrupada mantuvo fondos de innumerables clientes, incluidas entidades vinculadas a redes de evasión de sanciones.
Desde la invasión de Rusia a Ucrania, explotar los puntos débiles en la banca corresponsal se ha convertido en la clave para eludir restricciones estadounidenses. Un análisis del New York Times de miles de documentos financieros encontró más de 50 empresas vendiendo bienes restringidos a Rusia a principios de 2025 que tenían cuentas en Chouzhou. Muchos documentos provinieron de A7, una firma financiera basada en Moscú cuyos registros hackeados mostraron uso repetido de Chouzhou para transacciones ilícitas.
Una empresa pantalla de Kirguistán vinculada a A7 realizó compras por más de 10 millones de dólares en bienes restringidos a través de la red corresponsal de Chouzhou. En enero de 2025, una empresa rusa compró 73,000 dólares en componentes de guerra electrónica a través de esta cadena, con fondos transferidos a través del First Abu Dhabi Bank a la cuenta de Bank of America de Chouzhou. Bank of America terminó la relación en junio de 2025 sin explicación, pero Chouzhou continúa teniendo acceso a dólares a través de Citibank, JPMorgan Chase y Standard Chartered para bancos con lazos con Rusia.
Fuente: New York Times Top Stories · Resumido por HeadlinesBriefing