Graham Mc Nulty, director interino de la Oficina de Fraude Grave, sostiene que la incentivación financiera es clave para resolver el fraude y la corrupción complejos. Señala que la información de insiders puede resolver los casos, y que el Reino Unido actualmente se queda atrás respecto a EE. UU., donde los denunciantes reciben entre el 10 y el 30 por ciento de las sanciones recaudadas.
Entre 2012 y 2023, más de 700 nacionales del Reino Unido proporcionaron inteligencia a programas estadounidenses debido a la falta de incentivos nacionales. Un informe del Instituto Real de Servicios Unidos indica que estos esquemas aumentan tanto la cantidad como la calidad de las denuncias. En 2022, el 86 por ciento de los 2.200 millones de dólares recuperados por el Departamento de Justicia de EE.
UU. se basó en información de denunciantes. El autor destaca que incentivar a los denunciantes podría reducir el tiempo de investigación y abordar el atraso en los tribunales de la Corona al fomentar declaraciones de culpabilidad tempranas. Una encuesta de Ipsos encontró que el 70 por ciento del público ahora apoya recompensar financieramente a los denunciantes que exponen delitos económicos graves.
El artículo concluye que la nueva consulta del gobierno sobre el marco de denunciantes del Reino Unido representa un paso significativo hacia la transformación de cómo se aborda el fraude complejo, reflejando el impacto de la legislación sobre los productos del crimen de principios de los años 2000.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing