En el amplio complejo de la reguladora de mercados de India ubicado en el denso distrito financiero de Mumbai, los funcionarios están recurriendo a la inteligencia artificial para vigilar a algunos de los traders más sofisticados del mundo. En un típico día laborable, decenas de analistas se agrupan alrededor de pantallas, utilizando herramientas de inteligencia artificial para filtrar inmensos flujos de datos — volúmenes de acciones, posiciones derivadas e identificadores algorítmicos — en busca de anomalías, según personas familiarizadas con el asunto.

También se rastrean consejos de acciones sospechosos y publicaciones promocionales en redes sociales y foros, y luego se emparejan simultáneamente con la actividad de trading para identificar posibles esquemas de bombeo y venta.

La iniciativa refleja el ambicioso esfuerzo de SEBI por modernizar la supervisión en medio del aumento de los volúmenes de trading algorítmico y la manipulación de mercados transfronterizos. Los analistas dicen que los sistemas de IA ayudan a detectar patrones que los revisores humanos podrían pasar por alto, incluidos el trading insider coordinado y las estrategias de suplantación.

Las reguladoras a nivel mundial están adoptando enfoques impulsados por la tecnología similares, pero el regulador financiero de India es uno de los primeros en Asia en desplegar IA a tal escala.

Entidades clave: Personas: Chiranjivi Chakraborty, Ruchi Bhatia | Ubicaciones: Mumbai, India