事情に詳しい関係者によると、Mark Walter氏の保険会社のトップは、同社がスポーツ界の大物の他の事業に200億ドル以上を融資していたことを知らなかったと当局に語った。Walter氏のDelaware Life Insurance Co.とClear Spring Life and Annuity Co.の最高経営責任者であるDan Towriss氏は、8月下旬にニューヨークで連邦検察官との自発的なインタビューでこれらの発言をしたと、2人の関係者が述べた。Towriss氏はここ数ヶ月の間にデラウェア州保険局の規制当局に対しても同様の発言をしたと、別の関係者が述べた。
これらの発言は、ロサンゼルス・ドジャースの billionaire オーナーであるWalter氏が、州の規制当局に要求通りに取り決めを開示させることなく、どのようにして自身の保険会社から借り入れができたのかという疑問を強める。保険会社は6月に遅れて融資を報告し、米国司法省と証券取引委員会が調査していると述べた。当局への供述で、Towriss氏は融資の最終的な受取人がWalter氏と関係があることを知らなかったと述べたと、関係者は機密事項について話す際に匿名を条件に述べた。
Walter氏のTWG Global holding companyは声明で「誰も被害を受けておらず、詐欺はなく、TWG Globalの誰も不正行為を行っていない」と述べた。同社は司法省およびSECと協力を続けており「この問題の解決を楽しみにしている」と付け加えた。Towriss氏は調査の対象とは考えられていないと関係者は述べた。彼の発言は、近年拡大して保険会社の投資ポートフォリオの40%以上を占めるようになった融資取り決めをめぐる謎を深めている。
問題の融資の多くは、Walter氏と長年の関係を持つ人々が支配する第三者企業に流れたと、ブルームバーグは以前報じた。そこから、資金はWalter氏が支配する他の事業に貸し戻された。Walter氏が保険会社や他の事業を所有する親会社であるTWG Globalの従業員が、Delaware LifeとClear Springに融資を推奨していたと、事情に詳しい一人の関係者が述べた。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing