ジョシュ・ワンダー、マイアミを拠点とする投資会社777パートナーズの共同創設者は、貸し手や投資家をだましてほぼ5億ドルをだまし取ったとして連邦詐欺事件で罪状認否を変更する予定です。聴聞会は木曜日、マンハッタンの裁判官の前で行われ、当初予定されていた裁判開始のわずか数日前に設定されています。ワンダーは以前無罪を主張していましたが、有罪となれば陰謀罪、電信詐欺罪、証券詐欺罪で最大20年の懲役刑に処される可能性があります。彼の弁護士およびマンハッタン米国検察官事務所の広報担当者は、罪状認否の変更についてコメントを控えると述べました。
検察側は、ワンダーが2018年から同社の構造化決済ビジネスから資金を流出させ、ストリーミングプラットフォーム、格安航空会社、映画スタジオ、ヴァスコ・ダ・ガマ、ジェノヴァ、ヘルタ・ベルリンなどの世界的なフットボールクラブへの投資に充てていたと主張しています。これらの投資が失敗に終わった際、ワンダーは allegedly 制限された貸し手資金を使って穴埋めをし、既に担保に入っている資産を再担保にし、従業員に銀行取引明細書を偽造させて会社の現金状況を水増ししていたとされています。
2021年と2022年に、ワンダーは reportedly 優先株式の売却を通じて1億ドル以上を調達し、同社が流動性危機に直面していた時期でした。このスキャンダルは、2023年に777パートナーズがエバートンFCの買収を試みたが失敗に終わったことで顕在化し、同社の財務状況への scrutiny が始まりました。2024年、貸し手のLeadenhall Capital PartnersとLeadenhall Life Insuranceは、同社が存在しないか二重に担保に入った3億5000万ドル相当の資産を担保に融資を受けていたと主張して訴訟を起こしました。ワンダーは2025年10月に辞職し、連邦裁判で起訴されました。同社は2025年8月に債権者による清算請求を受けて破産を申請しました。元CFOのダミアン・アルファラはすでに有罪を認め、協力することに同意していました。ワンダーは以前、ドナルド・トランプ大統領からの恩赦を求めていました。
出典: Bloomberg Markets · 要約：HeadlinesBriefing